Департамент по борьбе с экономическими преступлениями (АФМ) города Алматы завершил досудебное расследование по делу об организованной преступной группе (ОПГ), занимавшейся масштабными финансовыми махинациями, сообщает Qonaev-gorod со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу.
Так, пять членов группировки были признаны виновными в обналичивании денежных средств, выписке фиктивных счетов-фактур и уклонении от уплаты налогов.
По данным следствия, члены ОПГ систематически осуществляли незаконное обналичивание средств со счетов БВУ, предоставляя коммерческим организациям услуги по уклонению от налогообложения. Это осуществлялось путем выписки фиктивных счетов-фактур на услуги по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузки товаров народного потребления, через подконтрольные им 17 коммерческих компаний на сумму более 5 млрд тенге.
Предприятия "однодневки" регистрировались на близких родственников и знакомых организаторов преступной группы. Все пять обвиняемых были признаны виновными и получили различные сроки лишения свободы, от 2 до 7 лет.
Департамент АФМ подчеркнул, что продолжит свою работу по борьбе с "теневой" экономикой и защите прав и интересов добросовестных предпринимателей.
"Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот "АФМ Insider". Анонимность гарантируется", - обратились в ведомстве.