В связи с фактом незаконной деятельности онлайн-казино "1WIN", действовавшего не только на территории Казахстана, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья, департамент АФМ по Алматинской области проводит досудебное расследование, сообщает Qonaev-gorod со ссылкой на пресс-службу департамента.
Помимо участия в организации незаконного игорного бизнеса, который затрагивал тысячи граждан, онлайн-платформа также оказывала букмекерские услуги без соответствующей лицензии. Деньги принимались через интернет-эквайринг без аутентификации, что позволяло даже несовершеннолетним участвовать в азартных играх.
На данный момент расследование продолжается, и сайт онлайн-казино заблокирован. Четверо организаторов объявлены в международный розыск, арестовано имущество и денежные средства на общую сумму 1,5 млрд тенге.
Среди конфискованных объектов - автомобили "Mercedes-Maybach S500" и "Lamborghini Huracan". Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
Агентство по финансовому мониторингу предупреждает о том, что согласно законодательству Республики Казахстан деятельность онлайн-казино на территории страны является незаконной, букмекерские услуги могут предоставляться только при наличии соответствующей лицензии.
АФМ также напоминает о возможности сообщения о фактах экономических правонарушений через Телеграмм-бот "АФМ Insider".