В 2024 году Агентство по финансовому мониторингу предотвратило необоснованные расходы государственного бюджета на сумму 120 миллиардов тенге. Об этом, в ходе встречи с Касым-Жомартом Токаевым, сообщил председатель АФМ Жанат Элиманов, передает Qonaev-gorod со ссылкой на пресс-службу президента.
- Завершено расследование 1312 уголовных дел, возмещен ущерб на 236,8 миллиардов тенге;
- Конфискованы преступные доходы на сумму 152,3 миллиарда тенге;
- Начато 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и одно — по транснациональной группе;
- Ликвидированы 42 финансовые пирамиды;
- Заблокировано около 15 тысяч сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы;
- Закрыты 327 чатов в мессенджерах, связанных с мошенничеством;
- Изобличена деятельность 41 онлайн-площадки азартных игр в социальных сетях, 30 игровых залов, подпольных казино и букмекерских контор;
- Закрыт доступ к 11,7 тысячи сайтов онлайн-казино;
- Пресечены необоснованные бюджетные расходы на 120 миллиардов тенге;
- Ликвидированы 36 незаконных криптообменников, через которые пытались легализовать преступные доходы;
- Совместно с финразведками Казахстана, Беларуси и России закрыты три крупных "наркошопа", задержано 35 наркоторговцев;
- Пресечена деятельность 1787 юридических лиц, осуществлявших фиктивные финансовые операции;
- Заблокированы 1200 попыток перевода средств на счета террористических и экстремистских организаций.
По итогам встречи президент дал поручения по ключевым направлениям работы агентства.