Полицейские Алматинской области совместно с Департаментом по противодействию киберпреступности МВД РК и прокуратурой региона пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся выводом мошеннически полученных средств в криптовалюту, сообщает Qonaev-gorod со ссылкой на пресс-службу ДП.
В ходе расследования установлена причастность более 20 человек, среди которых дропы, дроповоды, кураторы и менеджеры схемы.
"Каждый участник использовал от пяти до семи банковских счетов и получал комиссионное вознаграждение в размере 1–3% с каждой транзакции. Набор новых дропперов осуществлялся через Telegram-каналы.
В результате оперативных мероприятий заблокированы денежные средства на сумму более 8 миллионов тенге, а также выявлен криптокошелёк организатора схемы с ежемесячным оборотом свыше 100 миллионов тенге. В настоящее время направлены запросы в банки для получения информации о финансовых операциях и рассматривается вопрос об аресте выявленных активов", — сообщили в полиции.
В результате спецоперации задержаны семь человек, в том числе три куратора, один менеджер и три дроповода. Все они водворены в изолятор временного содержания.
Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными и не соглашаться на сомнительные предложения, связанные с регистрацией банковских счетов или участием в финансовых операциях по указанию третьих лиц.
Подобные действия могут квалифицироваться как соучастие в мошеннических схемах и повлечь уголовную ответственность. Если вы стали жертвой или свидетелем подобных преступлений, незамедлительно обратитесь в полицию.