Национальный Банк запустил Антифрод-центр для борьбы с мошенничеством в финансовом секторе

Национальный Банк сообщил о запуске в промышленную эксплуатацию Центра по обмену данными о мошеннических транзакциях (Антифрод-центр). Этот проект был реализован в сотрудничестве с правоохранительными органами и участниками финансового рынка, передает Qonaev-gorod.

Антифрод-центр создан для борьбы с мошенническими операциями и предоставляет финансовым организациям возможность выявлять и блокировать подозрительные транзакции, оперативно реагировать на них и обмениваться информацией в режиме реального времени. Центр также ведет единую базу данных о мошеннических операциях.

С момента запуска платформы финансовыми организациями и правоохранительными органами было выявлено около 400 случаев мошенничества, а также заблокированы средства на сумму порядка 30 миллионов тенге.

Планируется дальнейшее развитие Антифрод-центра, включая расширение технологических возможностей с помощью открытых программных интерфейсов (API) и автоматизацию бизнес-процессов. Также предполагается использование технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности выявления подозрительных транзакций.

Национальный Банк напоминает, что сотрудники и представители Антифрод-центра никогда не звонят физическим лицам для сбора информации или проведения операций.

"Центр взаимодействует исключительно с финансовыми и платежными организациями, правоохранительными органами и сотовыми операторами. В связи с этим, гражданам рекомендуется быть осторожными и не поддаваться на возможные мошеннические звонки, осуществляемые якобы от имени Антифрод-центра", - говорится в сообщении пресс-службы.