Борьба с мошенничеством и финансовыми преступлениями: итоги работы АФМ в 2024 году

В 2024 году Агентство по финансовому мониторингу предотвратило необоснованные расходы государственного бюджета на сумму 120 миллиардов тенге. Об этом, в ходе встречи с Касым-Жомартом Токаевым, сообщил председатель АФМ Жанат Элиманов, передает Qonaev-gorod  со ссылкой на пресс-службу президента.

• Завершено расследование 1312 уголовных дел, возмещен ущерб на 236,8 миллиардов тенге;
• Конфискованы преступные доходы на сумму 152,3 миллиарда тенге;
• Начато 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и одно — по транснациональной группе;
• Ликвидированы 42 финансовые пирамиды;
• Заблокировано около 15 тысяч сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы;
• Закрыты 327 чатов в мессенджерах, связанных с мошенничеством;
• Изобличена деятельность 41 онлайн-площадки азартных игр в социальных сетях, 30 игровых залов, подпольных казино и букмекерских контор;
• Закрыт доступ к 11,7 тысячи сайтов онлайн-казино;
• Пресечены необоснованные бюджетные расходы на 120 миллиардов тенге;
• Ликвидированы 36 незаконных криптообменников, через которые пытались легализовать преступные доходы;
• Совместно с финразведками Казахстана, Беларуси и России закрыты три крупных "наркошопа", задержано 35 наркоторговцев;
• Пресечена деятельность 1787 юридических лиц, осуществлявших фиктивные финансовые операции;
• Заблокированы 1200 попыток перевода средств на счета террористических и экстремистских организаций.

По итогам встречи президент дал поручения по ключевым направлениям работы агентства.