От телефонных звонков до поддельных кредитов: как действуют мошенники

В современном мире кибермошенничество становится все более изощренным, а злоумышленники активно используют современные IT-технологии и психологические манипуляции для обмана доверчивых граждан.

Одним из самых резонансных случаев стало мошенничество в Алматы, где телефонные аферисты убедили 82-летнего пенсионера совершить 14 транзакций на сумму 67 млн тенге, сообщает Qonaev-gorod.

Представляясь сотрудниками силовых органов, они заявили, что его банковские счета были якобы использованы в террористической атаке.

Кроме того, в стране выявлены случаи оформления микрозаймов на умерших граждан или без прохождения биометрической идентификации. Также были зафиксированы факты открытия банковских счетов на иностранцев, которые никогда не посещали Казахстан, и дальнейшего использования этих счетов для мошеннических транзакций.

К примеру, в Актюбинской области микрофинансовые организации "Кредит 365 Казахстан" и "Авто Сыйлык" оформили микрозаймы на гражданина, скончавшегося еще в июле 2023 года, без проверки биометрических данных.

В связи с увеличением числа интернет-мошенничеств в Казахстане предпринимаются меры по усилению ответственности финансовых организаций, операторов связи и так называемых "дропов" — лиц, предоставляющих свои банковские карты мошенникам.

По поручению Генеральной прокуратуры с декабря прошлого года возбуждено 71 уголовное дело в отношении финансовых организаций и операторов связи, которые допустили злоупотребления и ненадлежащее исполнение обязанностей.

Так, в Западно-Казахстанской области расследуется дело против двух сотрудников банка, оформивших счета на гражданина Украины, который никогда не приезжал в Казахстан. Через его счета пострадавшие переводили свои сбережения, общий ущерб составил 1 миллион тенге. Сейчас банковские сотрудники признаны подозреваемыми по статье 250 УК РК ("Злоупотребление полномочиями").

Также возбуждено четыре уголовных дела против сотрудников операторов сотовой связи (Beeline, Tele2) и их дистрибьюторов. Они подозреваются в регистрации тысяч сим-карт, использовавшихся мошенниками.

Рост числа случаев кибермошенничества требует ужесточения контроля и внедрения новых мер защиты. Государственные органы Казахстана активно работают над тем, чтобы усилить ответственность компаний и лиц, способствующих мошенническим схемам, а также минимизировать риски для граждан.